ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ECONOMIC ASPECTS OF CREATION AND DEVELOPMENT OF TERRORIST ORGANIZATIONS

Helena Orlova

student of group EB18-4, Faculty of Economics and Business, Financial University under the Government of the Russian Federation,

Russia, Moscow

Darya Sayapina

student of group EB18-4, Faculty of Economics and Business, Financial University under the Government of the Russian Federation,

Russia, Moscow

АННОТАЦИЯ

Террористическая деятельность – одна из масштабных проблем на международной арене. И несмотря на усиленную борьбу с террором до сих пор существует угроза мировой безопасности. Это случается из-за того, что террористическая деятельность подкреплена серьезной финансовой поддержкой, которая имеет различные аспекты своего существования и развития. В связи с этим целью и задачей статьи является рассмотрение причин формирования террористических организаций, выявление каналов финансирования терроризма и анализ путей решения актуальных проблем в сфере ФТ.

ABSTRACT

Terrorist activity is one of the major problems in the international arena. And despite the intensified fight against terror, there is still a threat to world security. This happens due to the fact, that terrorist activity is supported by serious financial support, which has various aspects of its existence and development. In this regard, the purpose and objective of the article is to consider the reasons for the formation of terrorist organizations, identify channels for financing terrorism and analyze ways to solve urgent problems in the field of TF.

Ключевые слова: финансирование терроризма; противодействие терроризму; международная безопасность; борьба с терроризмом.

Keywords: financing of terrorism; countering terrorism; international security; the fight against terrorism.

Введение

Со школы нам рассказывали о терроризме и террористических организациях, потому что это проблема уже давно существует в нашем мире и, к сожалению, только набирает масштабы своего распространения. Терроризм – не просто как локальное явление, современный терроризм носит международный характер. В следствие этого, искоренить данную проблему сложно, поэтому страны объединяют усилия для совместной борьбы с терроризмом.

Многие международные организации в собственных законодательствах определяют следующие особенности террористических организаций: геополитический характер с достаточно устойчивыми связями с транснациональной преступностью, направленность на захват территорий с богатыми природными ресурсами и землями, способность оказывать значительное влияние на межгосударственные отношения, повышение технической оснащенности террористических группировок, что привело к появлению новых видов терроризма (информационного и электронного).

В настоящий период прослеживается увеличение количества пострадавших от совершения террористических актов. А также наблюдается высокий уровень сплоченности внутри террористических группировок, что только увеличивает масштабы распространения крупных террористических баз. Финансирование терроризма приводит к возникновению все более изощренных сложных способов совершения террористических актов.

Все эти проблемы актуальны как для нас, граждан, так и для государства, поэтому, мы должны осознавать, что гораздо легче сразу предпринять превентивные меры, чем в последующем бороться с «устрашающими» последствиями совершения террористических актов. А прежде, чем разработать необходимые меры и действия со стороны государства по захвату террористических организаций, нужно четко и ясно определить: каковы же причины возникновения таких преступных группировок.

Анализ экономических причин формирования и развития террористических организаций

Почему же именно экономические причины? Ведь, наиболее известными являются политические и идеологические причины появления терроризма. Да, преступность подобного рода в большей мере обуславливается именно отсутствием легитимности власти и национально-культурными различиями. Однако, существенная роль в выработке мер по противодействию терроризму и предотвращению террористических актов принадлежит анализу экономических факторов его возникновения и распространения.

На сегодняшний день, террористические организации распространены, и их популяризация обусловлена существованием некой «подпитки», включающей в себя устойчивые каналы финансирования терроризма. А это, в свою очередь, развивается из-за слабого государственного контроля и распространения различных способов отмывания денег через контролируемые банки, фиктивные фирмы, производственные предприятия, где коррупция – вполне устоявшееся явление.

Рассмотрим с помощью теоретических методов, какие же существуют экономические аспекты, формирующие основу для возникновения терроризма. Например, экономист Д. Робинсон [3] (представитель посткейнсианского направления в экономической науке) считает, что именно в эпоху глобализации общества и развития международных экономических отношений транснациональная организованная преступность и террористические банды типа «Аль-Каиды» начинают активно действовать за пределами мест своего образования, то есть формироваться во многих, даже развитых странах. В современном мире по всей планете циркулирует львиная доля грязных млрд рублей, из которых это наркоденьги, деньги от преступности, терроризма. И практика демонстрирует, что чаще всего элементом, объединяющим «грязные» деньги, является оружие — пистолеты и автоматы для убийств, оружие массового уничтожения для лоббирования политических и экономических идей.

Таким образом, в определенном материально неблагополучном районе создается тоталитарная секта исламского направления (скажем, под названием «ваххабизм»). Приверженцам секты обещают определенные суммы денег, что мотивирует их, войти в запрещенную группировку. После этого следует употребить известную всем фразу: "выживает сильнейший". Это означает, что происходит отбор определенных участников, которые показали себя в качестве успешных кандидатов на роль террористов. И главная цель стран состоит в том, чтобы удерживать это «явление» под контролем, поэтому правительства борются за прекращение тайного финансирования терроризма, ведь, как уже было сказано, экономическая причина из-за которой развивается терроризм — это заманивание активистов путем обещания им денежного вознаграждения [1].

Если анализировать причины возникновения терроризма, используя методы экономической теории, то можно выделить несколько подходов. Первый из них – это институциональный подход. Известный государственный деятель из Перу Э. де Сото [1] считал, что террористические идеи распространены в развивающихся странах, где экономико-правовая среда оказывает большое влияние на мнение общества. В таких государствах коррупция приводит к увеличению масштабов теневого сектора, а это, в свою очередь, ведет к повышению налоговой нагрузки и выводу денежных средств и капитала за границу из-за снижения инвестиционной привлекательности страны. Разрастающаяся теневая экономика несет с собой негативные последствия в виде роста безработицы и деформации структуры экономики.

Существует позиция схожая с мнением Э. де Сото. Так, в экономической теории [9] считается, что низкий уровень жизни и безработица общества увеличивают масштабы распространения криминализации экономики. И чем выше степень социального неравенства в обществе (сильная дифференциация населения по уровню жизни), тем больше вероятность возникновения преступности.

Второй подход о причинах возникновения терроризма получил название рациональный (основанный на позиции Т. Шеллинга [3]). Экономические условия приводят к «разрастанию» потенциально возможных террористов. Основываясь на данном подходе, следует понимать, что террорист, как и любой человек, стремится наиболее эффективно использовать свои силы. Его цели могут носить денежный характер, политический, социальный, культурный и т.д. При этом, несмотря на различный спектр целевых установок, террорист будет совершать преступление, если он осознает положительное значение выгоды для себя. Рациональный подход не противоречит институциональному, а лишь дополняет его. То есть экономические причины разрастания террора могут быть связаны с проблемами на рынке труда. В условиях экономического кризиса наиболее уязвимы бедные слои населения, потому что тогда потенциальные террористы понимают, что участие в осуществлении терактов для них гораздо выгоднее в финансовом плане, чем тяжелый поиск работы на рынке труда. В соответствии с определенными подсчетами [3], в сложных экономических ситуациях при росте безработицы вероятность найма образованного террориста увеличивается на 34,3% (могут быть некоторые отклонения), взрослого (старше двадцати лет) — на 5,57%, а опытного — на 33,5%.

Бесспорно, причины терроризма в разных странах многообразны и связаны с различными сферами жизни общества. Некоторые специалисты отказываются принимать во внимание влияние бедности на развитие терроризма. К примеру, существует мнение о том, что не бедные, а богатые и образованные люди чаще становятся террористами в силу большой финансовой возможности и власти.

Финансовое снабжение терроризма

Для организации террористических актов требуются крупные денежные средства. Невозможно проводить исследование экономических аспектов развития терроризма без анализа наиболее распространенных источников финансирования террора в РФ. В связи с этим, необходимо определить процесс финансирования террористических организациях на три блока: 1) привлечение финансов, 2) выбор пути перемещения денежных средств, 3) использование средств на террористические цели. В данной статье наиболее важным этапом является привлечение финансовых средств, а именно, за счет чего поступили данные ресурсы и какова степень их угрозы и риска для национальной безопасности России.

Если обратиться к финансовым источникам терроризма [5], то можно определить наиболее распространенные из них:

• Привлечение средств в сети Интернет – данный способ имеет высокую степень угрозы. Путем практики правоохранительных органов и финансовой разведки были выявлены огромные возможности и варианты привлечения денег из социальных сетей для финансирования терроризма, причем с высокой частотой их использования. Кроме этого, большинство способов финансирования в Интернете не требуют документальных подтверждений целей перевода, реквизитов и некоторые источники обеспечивают анонимность переводов средств. Что увеличивает вероятность получения террористами ресурсов в качестве материальной помощи от широкого круга лиц.
• Незаконные способы получения средств – похищение с целью получения выкупа, финансирование от других террористических групп, находящихся за пределами России, вымогательство у местного населения, экономические преступления, финансирования за счет предпринимателей и государственных служащих, доходы от совершения уголовных преступлений. Данные источники финансирования терроризма особо привлекают внимание правоохранительных органов еще до осуществления террористического акта.

Рисунок 1. Предварительно расследовано преступлений террористического характера [7]

Однако вероятность использования нелегальных способов получения средств увеличивается на территориях с повышенной криминогенной обстановкой (Республика Дагестан, Чеченская Республика, г. Москва – см. рисунок 2).

Рисунок 2. Рейтинг регионов по выявлению лиц, совершивших преступления террористического характера [7]

Современный терроризм применяет на практике все более совершенные способы привлечения и перемещения денег (см. таблицу 1). Так, в условиях цифровизации распространился такой инструмент, как криптовалюты (виртуальные валюты, денежные суррогаты). К тому же, эксперты относят незаконные методы получения террористами средств к низкой степени угрозы из-за регулярных государственных контртеррористических мероприятий на территориях с повышенной криминогенной обстановкой.

• Финансирование из законных источников подразумевает под собой использование законных источников: доходы от коммерческой деятельности, пожертвования от этнических и религиозных групп, заработная плата, продажа или сдача в аренду недвижимого имущества, материальная помощь от лиц. В связи с наличием иного широкого спектра возможностей привлечения средств из различных источников, вероятность финансирования терроризма законным путем находится на низком уровне. Однако достаточно часто выявляются факты самофинансирования террористическими группами. Но подобное самоснабжение происходит путем криминальной деятельности: наркобизнес, контрабанда различного рода полезных ископаемых, деньги из теневого сектора. Ввиду этого, наблюдается низкая степень угрозы.

Таблица 1.

Оценка уровня угрозы и рисков привлечения средств в целях финансирования терроризма [5]

Таким образом, с помощью различных способов привлечения денежных средств террористические организации становятся организованными, обладающими как силовыми, так и финансовыми ресурсами, поэтому им удается успешно внедряться в экономику страны.

Террористическая организация ИГИЛ («ИГИЛ», террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России, – прим. ред.) – как актуальная тема для СМИ и международной общественности

ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) («Исламское государство», террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) – масштабная террористическая организация, которая основывалась на истоках единой веры, способная организовывать свою деятельность по сетевому принципу. Для поддержания военной мощи и авторитета данной организации требуется финансирование. А также денежные источники нужны для того, чтобы расширять свою армию, так как ИГИЛ щедро поощряет своих членов за продуктивную работу. Боевик ИГИЛ получает в месяц примерно 40 долларов, а тот, кто имеет семью, в два раза больше имеет доход – 80 долларов.

Существует 5 групп источников доходов, которые были выделены ФАТФ [10], что позволяет данной организации иметь регулярную прибыль, несмотря на различные исходы событий. Группа доходов №1, показывает связь постоянного контроля и надзора государства, из-за большого количества захваченных территорий. Группа имеет несколько направлений. Во-первых, доход от нефти и природного газа. Деятельность данного рода имеет стабильный и эффективный заработок, из-за чего ведёт военные действия, чтобы не потерять месторождения. Имеет ИГИЛ от продажи нефти приблизительно 1,5-2,5 млн.$ в сутки. А добывает нефть до 25 000 баррелей в сутки. Но также есть вариант, что в Сирии ИГИЛ качает 44 000 баррелей в сутки и в Ираке 4 000 баррелей в сутки. [2]

На захваченных территориях ИГИЛ находится множество старинных памятников, входящих в ЮНЕСКО, что позволяет им производить хищения в крупных размерах, производя продажи. Данная деятельность им приносит 100-200 млн. долларов в год. Также они занимаются незаконным налогообложением, производят грабежи в форме налогов с населения за счёт сбора на проезд, на обучение в учебных заведениях. На этом они зарабатывают до 400 млн. долларов в год.

ИГИЛ подчинил себе банковский сектор на своей территории, где все наличные денежные средства находятся под полным контролем террористической организации, это приносит 1,6 млн. долларов в год. Также данная организация занимается торговлей людьми, продают девушек для брака или рабства. Примерно с каждого человека они получают около 3 тысяч долларов.

Вторая группа доходов представляется хищением людей, где ИГИЛ требует выкуп. Многие люди специально похищаются с целью требования выкупа, а других крадут с целью запугивания народа, к примеру, для казней. Доходность от данной деятельности составляет от 20 до 45 млн. долларов в год. [2]

Третья группа, которая приносит доход ИГИЛ – деньги, которые идут в форме пожертвований от некоммерческих организаций и физических лиц. Это составляет около 300 млн. рублей в год, но на сегодняшний день данная тенденция получения денег теряет свою значимость.[2]

Следующая, четвертая группа доходов, показывает как ИГИЛ производит финансирование за счёт информационных технологий, в большинстве случаев – через социальные сети, где ведётся пропаганда их террористической организации: заманивание молодых людей в их секту, сбор денежных средств на поддержку боевиков.

Последняя группа доходов составляется из того, что каждый человек, который хочет присоединиться к террористической организации должен внести определённую сумму денег, либо отдать им в имение часть своего имеющегося имущества.

Проанализировав мощную террористическую организацию ИГИЛ с развитой структурой, которая имеет большой авторитет из-за запугивания народа, можно сказать о том, что их доходы от финансирования их деятельности имеют достаточно значительную величину. Исходя из рассмотренных групп доходов, выделенных ФАТФ, видно, что финансирование их организации проводится обманом местного населения, использованием финансовых махинаций, благодаря подчинению и устрашению людей и прочей «грязной» деятельностью. Для борьбы с данной незаконной деятельностью следует перекрыть каналы финансирования и ослабить текущий авторитет ИГИЛ, чтобы понизить их взаимосвязи с другими террористическими организациями.

Заключение

Таким образом, можно сделать следующие выводы об экономических аспектах формирования и развития террористических организаций.

 Во-первых, существует немало экономических факторов (уровень образования, безработица, теневой сектор), которые подпитывают терроризм и увеличивают масштабы его распространения. Экономическая ситуация достаточно сильно влияет на развитие терроризма, поэтому логичным решением со стороны государства является обеспечение внутри государства наиболее благоприятной социально-экономической обстановки, в том числе решение проблем на рынке труда, например с трудоустройством.

Во-вторых, современные террористические группировки имеют множество каналов финансирования, и, во многом, именно деньги террористам позволяют существовать и активно функционировать за пределами своих баз. Во избежание появления особо опасной запрещенной группировки как ИГИЛ необходимо комплексное решение, созданное объединением усилий стран, для защиты и охраны граждан.

Следовательно, нужны определенные экономические реформы, чтобы эффективно бороться за безопасность страны как на национальном уровне, так и международном.

Список литературы:

1. Жилина И. Ю. Экономические аспекты современного терроризма // РСМ. 2018. №1 (98). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-aspekty-sovremennogo-terrorizma (дата обращения: 11.02.2021)
2. ИГИЛ экономика: на чём заключается экономика ИГИЛ [Электронный ресурс]. – URL: http://shurupo-vert.ru/igil-ekonomika/ (дата обращения 13.02.2021)
3. Кафтан В. В. Финансово-экономические основания современного терроризма // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2014. №4 (16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-ekonomicheskie-osnovaniya-sovremennogo-terrorizma (дата обращения: 11.02.2021)
4. Кудревич, В. В. Финансирование терроризма как угроза национальной безопасности страны / В. В. Кудревич, Л. Ж. Хамидов. – Текст: электронный // Наука без границ. – 2020. – № 6 (46). – С. 125-129.
5. Отчет НОР ФТ Росфинмониторинга за 2017 – 2018 гг. – Текст: электронный // Росфинмониторинг: [сайт]. – URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018.pdf (дата обращения: 11.02.2021)
6. Отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2019 год – Текст: электронный // Росфинмониторинг: [сайт]. – URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2020/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%2019.pdf (дата обращения: 11.02.2021)
7. Портал правовой статистики: [Электронный ресурс]. – URL: http://crimestat.ru/offenses_rate (дата обращения: 11.02.2021)
8. Рязанов Д.С. Бедность и безработица как факторы терроризма // Полития. 2011. №4 (63).
9. Экономические основы терроризма: [Электронный ресурс]: электронная библиотека: сайт / «HintFox». – URL: http://www.hintfox.com/article/ekonomicheskie-osnovi-terrorizma.html (дата обращения: 11.02.2021)
10. FATF Special Recommendations on Terrorist Financing, 2012 / [Электронный ресурс]: электронная библиотека FATF: сайт / URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfrecommendations.html (дата обращения: 13.02.2021)