РЕЙДЕРСКИЕ ЗАХВАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРТИВА ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ«БЕСТ ВЕЙ»

Рейдерские захваты, традиционно ассоциируемые с коммерческими структурами, также затрагивают некоммерческие организации (далее «НКО»). Эти захваты могут иметь серьезные последствия как для самих организаций, так и для общества в целом. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты рейдерских захватов НКО, их причины, последствия и возможные способы защиты на примере Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни «Бест Вей» (далее ПК «Бест Вей»).

Рейдерский захват — это незаконное или полузаконное вмешательство в управление организацией с целью получения контроля над ее активами или ресурсами. В случае некоммерческих организаций рейдерство может проявляться в виде подделки документов, манипуляций с учредительными документами или давления на ключевых сотрудников, а в случае ПК «Бест Вей» также в возбуждении уголовного дела под «надуманным предлогом» с массой правовых нарушений с последующей волокитой самого процесса.

ПК «Бест Вей» - некоммерческая корпоративная организация, созданная в форме потребительского кооператива, которая не ставит своей целью извлечение прибыли (ИНН: 7814613150). Данный кооператив основан 29 мая 2014 года. Юридический адрес: 197349, город Санкт-Петербург, пр-кт Королёва, д. 29 к. 3 литера А, помещ. 27. Председателем совета является Крючек Сергей Иванович [1].

Целью деятельности ПК «Бест Вей» является улучшение качества жизни членов ПК и удовлетворении их материальных и иных потребностей посредством реализации целевых программ за счет объединения паевых взносов, в том числе приобретение за счет паевых взносов членов ПК объектов недвижимости в интересах членов ПК.

Деятельность потребительского кооператива регламентируется пунктом 1 части 3 статьи 50, статьей 65.1, статьями 123.2, 123.3, частью 4 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) Российской Федерации, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом, внутренними регламентами, документами ПК, принятыми органами ПК в соответствии с их компетенцией.

ПК «Бест Вей» был выбран в качестве исследуемого объекта, так как на момент написания данной статьи, по мнению автора, происходит попытка рейдерского захвата данной организации путем возбуждения уголовного дела, в которое включены сразу несколько участников, объединяемые следствием в якобы аффилированные организации.

Все свои доводы, логические нестыковки, качество потерпевших в данном уголовном деле, аргументы следствия и представителей прокуратуры будут представлены далее. В данной статье мы рассмотрим хронологическую последовательность событий, произошедших с ПК «Бест Вей» в период с октября 2021 года по март 2025 года. В ходе описания данных событий будут сделаны акценты на те нарушения, которые были допущены следователями на этапе следствия и далее на этапе судебного следствия.

Необходимо отметить, что автору данной работы довелось и на данный момент удается лично принимать участие в данном уголовном деле в качестве слушателя в зале суда с момента его начала.

Так, 19.10.2021 было возбуждено уголовное дело №12101400038003637 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц в особо крупном размере» и находилось в производстве 2 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После завершения следствия данное уголовное дело 05.02.1992 года передано в Приморский районный суд города Санкт-Петербурга [5].

17.11.2021 ПК «Бест Вей» внесен Банком России (далее «ЦБ РФ») в официальный реестр ­ список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, то есть обладающими признаками «финансовой пирамиды» (далее «Предупредительный список»)[8].

Необходимо отметить, что первые кооперативы зародились еще в 60-е годы, которые действовали по принципу «кассы взаимопомощи». Кроме того, на сегодняшний день в России более 2100 потребительских обществ, которые функционируют по принципу ПК «Бест Вей», однако не включены в данный список ЦБ РФ.

После появления публикации на сайте ЦБ РФ о внесении ПК «Бест Вей» в   предупредительный список, 17.12.2021 Генеральная прокуратура РФ на своем официальном сайте сообщила о принятии мер по пресечению нелегальной деятельности ПК «Бест Вей» и аффилированных ему организаций.

Данные события стали причиной того, что следователем были предприняты следующие меры в отношении ПК «Бест Вей»:

Признание денежных средств на расчетных счетах вещественными доказательствами. Так, 16.02.2022 руководителем следственной группы Сапетовой Е.А. вынесено постановление о признании вещественными доказательствами по уголовному делу все денежные средства граждан. Следователь мотивировал вынесение данного постановления тем, что зачисленные на счета указанного кооператива средства, поступили в якобы незаконное владение участников преступного сообщества (преступной организации), и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению в своих корыстных целях, отличных от заявленных пайщикам, то есть были похищены путем обмана и являются деньгами, полученными в результате совершения преступления. Общая сумма наложенного ареста на все банковские счета составила примерно 3,5 миллиарда рублей.

Наложение ареста на все денежные средства на расчетных счетах ПК «Бест Вей», вопреки соразмерности «теоретического» ущерба и арестованных сумм. В целях обеспечения заявленных гражданских исков потерпевших,   руководителем следственной группы Сапетовой Е.А. с согласия соответствующего руководителя следственного органа в порядке ст. 165 УПК РФ перед судом заявлены ходатайства о разрешении наложения ареста на имущество ПК «Бест Вей», а также на все безналичные денежные средства, которые будут поступать на указанные счета в последующий период с момента наложения ареста, с запретом пользования и распоряжения указанными денежными средствами. В обоснование заявленных ходатайств руководитель следственной группы Сапетова Е.А. в том числе указала, что наложение ареста на указанные денежные средства будет способствовать обеспечению возмещения причиненного ущерба потерпевшим, что отвечает назначению уголовного судопроизводства, предусмотренному ст. 6 УПК РФ и конституционно значимым целям (ст. 52,  ч. 3  ст. 55 Конституции РФ), промедление в наложении ареста может нанести ущерб потерпевшей стороне,   поскольку участники преступного сообщества   (преступной организации),   в том числе неустановленные и находящиеся на свободе,   могут посредством совершения дистанционных финансовых операций вывести похищенные средства в теневой оборот, легализовать, тем самым сделать невозможным возмещение ущерба потерпевшим, таким образом наложение ареста является необходимой и соразмерной мерой.

Наложение ареста на все объекты недвижимости ПК «Бест Вей», вопреки соразмерности «теоретического» ущерба и арестованных сумм. Также, расследованием установлено, что привлекаемые денежные средства пайщиков ПК «Бест Вей» зачислялись участниками организованной группы на банковские счета подконтрольных им организаций, созданных исключительно с целью совершения хищения, в том числе расчетные счета потребительский кооператив «Бест Вей»), после чего ПК «Бест Вей» при условии выплаты пайщиком 35 % от стоимости выбранной им квартиры приобретали в собственность ПК  «Бест Вей» жилые помещения (квартиры), которые должны быть переоформлены в собственность пайщиков только лишь после полной оплаты пайщиков в адрес ПК «Бест Вей» стоимости выбранной квартиры (жилого помещения). Приобретение ПК «Бест Вей» жилых помещений (квартир) в собственность кооператива являлось способом преступления для сокрытия умысла хищения денежных средств пайщиков и придания видимости исполнений своих обязательств перед пайщиками [1]. В связи, с чем на указанные жилые помещения наложен арест в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, следователь посчитал, что арест на указанные денежные средства на счетах ПК «Бест Вей» и недвижимость способствует обеспечению возмещения причиненного ущерба потерпевшим, что отвечает назначению уголовного судопроизводств, предусмотренному ст. 6 УПК РФ и конституционно значимым целям (ст. 52, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).

Иными словами, применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на указанные денежных средств является якобы соразмерной и необходимой мерой.  Следователь также считал, что наложение ареста на указанные денежные средства и недвижимость ПК «Бест Вей» не нарушает права и свободы каких-либо лиц, поскольку данная мера процессуального принуждения не сопряжена с лишением кого­-либо права собственности, переходом права на указанные средства иным лицам или в пользу государства, и осуществляется исключительно по судебному решению в пределах срока предварительного расследования.

Автор статьи, будучи действующим пайщиком ПК «Бест Вей» вместе с другими пайщиками данного кооператива, коих было более 20 000 человек на момент начала следственных действий, обратились к следователю следственной группы Сапетовой Е.А. с ходатайствами о снятии арестов с расчетных счетов ПК «Бест Вей», а также с объектов недвижимости, мотивировав это следующими аргументами:

1. 16 февраля 2022 года следователь Сапетова Е.А, ложно понимая интересы службы, безналичные денежные средства, находящиеся на счетах ПК «Бест Вей», признает вещественными доказательствами. Вопреки требованиям и установленному процессуальному порядку (ст.81 УПК РФ), в противоречие разъяснений Конституционного суда РФ от 10.12.2014 №31-П «По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Глория».
2. Причинение значительного ущерба кооперативу и его пайщикам действиями по наложению незаконных арестов на безналичные денежные средства, блокирующее возможность кооперативу осуществлять финансово-хозяйственную деятельность по удовлетворению потребностей пайщиков в приобретении жилых помещений, получении возмещения от пайщиков, которым приобретены жилые помещения на свои расчетные счета, заблокированные следствием, а также лишающие кооператив возможности выплатить паенакопления выходящим из кооператива пайщикам – нарушение ст. 115 УПК РФ.
3. Полное игнорирование норм федерального законодательства, регулирующих порядок и условия осуществления потребительским кооперативом своей деятельности на территории Российской Федерации в организационно-правовой форме юридического лица – некоммерческой организации, созданной для удовлетворения потребностей ее членов – пайщиков, которые кооператив на протяжении 8 лет своей работы выполнял.
4. Неустановление следствием (отсутствие) причинно-следственной связи между действиями обвиняемых (какие конкретно действия привели к хищению имущества и денежных средств кооператива следствием не установлено) и наличием реального ущерба имуществу кооператива (имуществу пайщиков).
5. Имущество пайщиков, переданное кооперативу в соответствии с имеющимися между ними гражданско-правовыми отношениями, закрепленными в договоре, не может подвергаться арестам и блокировке его использования в соответствии с уставными целями деятельности, поскольку никакого отношения не имеет к обвиняемым по уголовному делу лицам, не является имуществом, обвиняемых или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а принадлежит пайщикам кооператива, не имеющим никакого отношения к обвиняемым, и не несущим по закону материальную ответственность за действия обвиняемых – нарушение ст. 115 УПК РФ, п.8 ч.1 ст. 73 УПК РФ.
6. Процессуальный статус пайщиков как заинтересованных лиц по уголовному делу, должен быть признан следствием в соответствии с требованиями УПК РФ и все ходатайства пайщиков должны быть рассмотрены в установленные УПК РФ сроки и порядке. В противном случае нарушаются основополагающие принципы и нормы уголовно-процессуального законодательства, права и законные интересы 20 000 заинтересованных лиц – пайщиков. Именно пайщики являются законными владельцами имущества (в смысле, придаваемом уголовно-процессуальным законодательством) кооператива, поскольку в случае его ликвидации, оно распределяется только между ними (пайщиками) пропорционально их паю, а никак не между нанятыми работниками кооператива, обслуживающими его финансово-хозяйственную деятельность (коими являются некоторые обвиняемые).

Несмотря на неоднократные обращения пайщиков к следователю, он неоднократно игнорировал их обращения или отвечал «отписками» на их ходатайства. Таким образом, пайщики обращались с жалобами в Прокуратуру, Генеральную прокуратуру, Следственный департамент РФ, Следственный комитет РФ, ходили на прием к депутатам различных партий, писали заявления в ФСБ, Федеральную антимонопольную службу. Впоследствии также обжаловали действия или бездействия следователя в судах города Санкт-Петербурга.

Однако, несмотря на все проведенные мероприятия, на этапе следствия пайщикам не удалось добиться снятия ареста с расчетных счетов и объектов недвижимости кооператива.

Только после того, как следствие было завершено и передано в суд 05.02.2024, адвокатам ПК «Бест Вей» удалось добиться существенных изменений в ходе судебного следствия:

• В апреле 2024 года на очередной мере по продлению арестов на счетах и объектах недвижимости, судья вынесла решение о полном снятии арестов со всех объектов недвижимости ПК «Бест Вей». Впоследствии пайщики кооператива смогли рассчитаться за данные объекты и благополучно перевести их в свою собственность [6].
• 24 октября 2024 года впервые судом был снят арест с вновь поступающих денежных средств на счета кооператива. Таким образом, появилась возможность вновь вернуться к выполнению уставной деятельности кооператива, а именно начать осуществлять возврат денежных средств выходящим пайщикам и возобновить покупку объектов недвижимости в интересах пайщиков [6].
• Кроме того, 24 октября 2024 года судом отпущены на домашний арест трое из восьми обвиняемых, которые провели в СИЗО почти три года в нарушение всех возможных сроков пребывания там [5].

На декабрь 2024 года судебное следствие все еще продолжается. Перспектива длительности данного процесса с учетом того, что в данном уголовном деле 221 потерпевший и 115 свидетелей, видится адвокатам кооператива еще в минимум один год.

Автор, присутствуя на всех судебных заседаниях, делает следующие выводы:

1. Потерпевшие, заявленные в данном уголовном процессе, оказались полностью не готовы к моменту начала судебного следствия. По мнению автора, на этапе следствия, потерпевшие были введены следователем в заблуждение, получив ложные обещания о возврате денежных средств (вступительных взносов в ПК «Бест Вей», членских ежемесячных взносов), на возврат которых они по закону они претендовать не имели права. Более того, многие из них не были оповещены о том, что им придется явиться в суд на допрос для дачи показаний и подтверждения нанесенного им ущерба. Автор, присутствуя на судебных заседаниях, видит, что потерпевшие в большинстве случаев не могут доказать документально нанесенный им имущественный ущерб ввиду отсутствия договоров, расписок или иных подтверждающих документов.
2. Абсолютно все потерпевшие не знают лично и никогда не контактировали с обвиняемыми в уголовном процессе, что, по мнению автора, вызывает вопросы даже у судьи, так как показания потерпевших и свидетелей в дальнейшем должны лечь в основу их приговора. Говорить об обвинительном приговоре при полном отсутствии каких-либо знакомств с потерпевших, свидетелей с обвиняемыми данный момент проблематично. С большой долей вероятности, судья, понимая отсутствие данной аффилированности, и приняла первые смелые шаги на допуск обвиняемых к домашнему аресту, так как все возможные сроки содержания обвиняемых в СИЗО давно вышли. Следствие же, по мнению автора, постоянно находило всевозможные лазейки, чтобы удерживать обвиняемых в СИЗО с целью морального и психологического давления для дачи впоследствии угодных показаний следствию.
3. Судья, начав глубоко разбираться в процессе, поняла, что «доказанный» следствием ущерб составил всего лишь 282 миллиона рублей, в то время как наложенный арест на счета и объекты недвижимости ПК «Бест Вей» был кратно больше. Так, арест на счета составлял на конец 2024 года почти 4 миллиарда рублей, а объекты недвижимости арестованы на сумму в 10 миллиардов рублей. Логичным решением было снятие ареста с объектов недвижимости в полном объеме, что и произошло в апреле 2024 года, а в отношении расчетных счетов ПК «Бест Вей», судом принято решение о снятии ареста с вновь поступающих денежных средств на счета кооператива.

Вывод

Подводя итоги сказанному, автор данной статьи видит для себя данное уголовное дело именно «сфабрикованной» попыткой рейдерского захвата по той причине, что неустановленный на данный момент «Заказчик» данного уголовного дела, скорее всего, планировал заполучить имущество кооператива «нахрапом» путем резкого вмешательства в хозяйственную жизнь данной организации, напугав пайщиков путем проведения обысков в их жилищах, помещения некоторых пайщиков в СИЗО, тотальной блокировкой счетов, арестом недвижимости. Однако, когда ПК «Бест Вей» принял для себя решение идти путем долгих судебных тяжб, шаг за шагом доказывая свою законность, прозрачность и честность по отношению к своим пайщикам, суду ничего не оставалось, кроме как принимать эти доказательства и факты, постепенно снимая аресты с счетов и объектов недвижимости кооператива.

На декабрь 2024 года судебное следствие все еще находится в процессе рассмотрения. Его перспективы кажутся автору достаточно позитивными, а именно, автор полагает, что в ближайшее время адвокатам ПК «Бест Вей» удастся снять арест с еще более крупных сумм, арестованных на счетах кооператива. Кроме того, судья, возможно, отправит на домашний арест еще несколько человек в ближайшие месяцы, так как ранее отпущенные на домашний арест безукоризненно выполняют предписание суда. Пайщики ПК «Бест Вей» с оптимизмом смотрят в будущее и надеются возобновить покупку жилья в кооперативе, то есть вернуться к исполнению обычной уставной деятельности. Это будет считаться огромной победой в данной попытке рейдерского захвата.

Список литературы:

1. Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 19.06.1992 N 3085-1;
2. Уголовно – процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174– ФЗ (ред. от 3 мая 2011 г.);
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020);
4. Официальный сайт интернет-газеты «Правда.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravda.ru/realty/2003405-zhilischnye-kooperativy/ (дата обращения: 27.03.25);
5. Официальный сайт интернет-газеты «Правда.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.pravda.ru/realty/2076677-delo-best-vei/ (дата обращения: 27.03.25);
6. Официальный сайт интернет-газеты «Правда.ру» https://www.pravda.ru/realty/2096181-best-vei-poterpevshie/ (Дата обращения: 27.03.25);
7. Сервис проверки и анализа российских юридических лиц и предпринимателей ООО «Руспрофайл» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.rusprofile.ru/id/7225168 (дата обращения: 27.03.25);
8. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/inside/warning-list/ (дата обращения: 27.03.25)