ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

FEATURES OF PLANNING THE INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED BY ORGANIZED COMMUNITIES

Marina Izmailova

student, Togliatti State University,

Russia, Togliatti

АННОТАЦИЯ

В статье осуществлено исследование особенностей планирования расследования преступлений, совершенных организованными сообществами. Сформулировано понятие планирования. Обосновано, что план расследования преступлений, совершенных организованными сообществами, должен содержать определенные разделы и формироваться с учетом специфики выдвижения следственных версий.

ABSTRACT

The article studies the features of planning the investigation of crimes committed by organized communities. The concept of planning is formulated. It is substantiated that the plan for the investigation of crimes committed by organized communities should contain certain sections and be formed taking into account the specifics of the advancement of investigative versions.

Ключевые слова: планирование расследования преступлений, преступные сообщества, организованные преступные группы.

Keywords: planning the investigation of crimes, criminal communities, organized criminal groups.

В любом государстве организованные сообщества, осуществляющие свою преступную деятельность, вносят дестабилизирующий фактор в состояние развития общества. Особенности расследования преступлений, совершенных преступными сообществами, несут в себе особую актуальность, поскольку преступления, совершаемые ими, становятся все более изощренными и грамотно скрытыми.

Различные аспекты рассматриваемого вопроса особенностей расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами, рассматривались такими исследователями как, А.Н. Москаленко, А.А. Бессонов, В.О. Захарова и т.д. Однако в целом, данная проблематика остается мало исследованной.

Целью данной работы является исследование особенностей планирования расследования преступлений, совершенных организованными сообществами.

Расследование любого преступления предусматривает необходимость планирования расследования. В криминалистической литературе отмечается, что планирование расследования является основным методом организационно управленческой деятельности по уголовным производствах. «По своему содержанию и функциям планирование - это сложный процесс по определению путей, способов, средств, сил и сроков успешного достижения заранее поставленной цели» [1, с. 143].

«Планирование расследования, являясь одним из обязательных условий его эффективности, позволяет наиболее рационально организовать следствие, способствует быстроте, объективности, полноте и всесторонности в установлении фактических обстоятельств события, а также розыску и изобличению виновного» [1, с. 143].

В научной литературе отмечается, что «под планированием расследования понимают определение путей раскрытия преступлений, определение обстоятельств, подлежащих выяснению, а также установление целесообразных сроков проведения необходимых следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий» [1, с. 144].

В целом, в литературных источниках уделено достаточно большое внимание планированию расследования преступлений, определению принципов планирования и технике составления планов [3].   В то же время проблемы планирования расследования преступлений, которые совершают организованные сообщества, должным образом не исследованы в криминалистической теории. Сегодня фактически отсутствуют работы по проблематике особенностей планирования расследования этой категории преступлений.

Планирование расследования преступлений, которые совершают организованные преступные сообщества, имеет определенные особенности.

Во-первых, умственная деятельность, определение замыслов при планировании имеет сложный характер, обусловленный совершением групповых преступлений, необходимостью установления роли и функций каждого участника преступной организации.

Во-вторых, при планировании определяются направления расследования и осуществляется выделение задач целой серии преступлений, совершенных преступной организацией. Члены такой организации, занимающиеся криминальной деятельностью как бизнесом, конечно совершают целую серию преступлений и порой не однотипных.

В-третьих, при планировании учитывается базовая преступная направленность организованного преступного сообщества. Обязательным признаком организованного преступного сообщества является его направленность на совершение не одного, а нескольких преступлений. Это означает, что организация создается на достаточно длительный период и основной целью ее существования является преступная деятельность. Получив первую преступную «прибыль», преступники планируют совершение следующего преступления и постепенно их деятельность приобретает характер преступного промысла.

В-четвертых, осуществление планирования предполагает наличие четкого взаимодействия следователей с работниками оперативных подразделений. Такое взаимодействие может осуществляться как в рамках следственно оперативной группы, так и вне этих границ.

В-пятых, эффективно совместное планирование деятельности следственных и оперативно-розыскных органов при наличии необходимой координации.

В-шестых, единственные плановые начала обеспечиваются совместными совещаниями следственных и оперативно-розыскных работников.

В-седьмых, необходимо планирование серии одноименных следственных (розыскных) действий (например, серии допросов подозреваемых, групповых обысков и др.).

В-восьмых, важное значение имеет планирование производства тактических операций (оптимальных следственных (розыскных) действий и организационных мероприятий, направленных на решение промежуточной задачи расследования).

В криминалистической литературе обращалось внимание на то, что с самого начала расследование групповых преступлений необходимо поручать специально создаваемым следственно-оперативным группам. В то же время такая организация расследования имеет преимущества, позволяет решить и вопросы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями.

Внедрение следственно оперативных групп в деятельность правоохранительных органов имеет определенные положительные моменты:

• устанавливаются конкретно определенные работники, которые несут персональную ответственность за качество выполнения ими действий;
• объединение усилий по расследованию преступлений различных служб в одной и той же группе дает неоспоримые преимущества, которые превышают возможности каждой службы отдельно;
• обеспечивается дифференцированный подход к письменному оформлению поручений и указаний;
• совместно согласуются и утверждаются планы следователей (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий;
• во взаимодействии, когда происходит обмен знаниями, опытом, стимулируется активность следователя и участников расследования, происходит взаимодействие и взаимопонимание людей).

Участие в следственно-оперативных группах является формой взаимодействия правоохранительных органов. Формирование такой группы для раскрытия преступлений, совершенных организованными сообществами, предполагает участие оперативных работников и работников специальных подразделений.

Результаты планирования отражаются в плане расследования в уголовном производстве.

В научной литературе указывается, что «план расследования должен состоять из двух разделов: в первом следует формулировать задачи, решение которых необходимо для расследования данного преступления независимо от тех версий, выдвигаемых в производстве; во второй главе такого плана должны содержаться задачи, решение которых необходимо в соответствии с системой выведенных из каждой из сформулированных версий, необходимых и возможных последствий, и способ решения таких задач» [4, с. 119]. Однако, по нашему мнению, это положение нуждается в уточнении. Анализ такого подхода свидетельствует о том, что существует не только постановка задач и выдвижение версий, но и выбор необходимых следственных (розыскных) действий.

Таким образом, мы считаем, что план расследования преступлений, которые совершают организованные преступные сообщества должен включать в себя следующие разделы.

Первый раздел, содержащий задачи, решение которых необходимо для расследования данного преступления, совершенного преступной организацией, независимо от версий, выдвигаемых в процессе расследования.

Второй раздел содержит задачи, решение которых необходимо в соответствии с системой выведенных из каждой из сформулированных версий, необходимых и возможных последствий, и способ решения таких задач.

Третий раздел содержит необходимые следственные (розыскные) действия.

При расследовании преступлений, которые совершают организованные преступные сообщества, письменный план целесообразно составлять по эпизодам. При проведении расследования группой следователей или следственно оперативной группой может быть применено групповой метод расследования.

Процесс планирования при такой форме расследования приобретает некоторую специфики. Составляют несколько планов: общий план расследования, на основе которого разрабатывают индивидуальные планы работы каждого следователя, входящего в группу, а иногда и планы проведения следственных (розыскных) действий.

В криминалистической литературе предлагается использовать также метод сетевого планирования расследования. Суть этого метода заключается в построении графика, который содержит перечень действий следователя (в заданной последовательности) с учетом времени, примерно необходимого для их проведения.

Процесс сетевого планирования расследования по уголовным производствам состоит из следующих этапов:

• «составление полного перечня работ (следственных или иных действий);
• составление сетевого графика. При этом работы (действия и мероприятия) обычно изображаются стрелками, а моменты начала и окончания работ – кружками;
• анализ сетевого графика с целью установления критического пути (длинного потока событий и работ) и выделение важнейших работ на этом пути;
• оптимизация сетевого графика, то есть его перестройка и максимальное уплотнение времени для определения наилучшего варианта проведения работ, лежащих на критическом пути» [4, с. 128].

По мнению А. Я. Баева, «планирование по многоэпизодным и (или) групповым производствам чаще всего должно воплотиться и в так называемых вспомогательных видах планов» [4, с. 129]. К ним относятся, например, «схемы преступных связей в исследуемом производстве и матрицы (таблицы), состоящие из различных оснований. Эти планы приобретают особую актуальность при расследовании преступлений, которые совершают организованные преступные сообщества. Такое положение связано с множественностью эпизодов преступной деятельности и большим количеством участников преступления. Поэтому целесообразным является упорядочение матрицы участия каждого члена преступной организации в том или ином эпизоде ​​ее преступной деятельности. Это планирование способствует установлению индивидуальной роли каждого участника преступной группировки по конкретному эпизоду преступной деятельности» [4, с. 129].

В процессе планирования расследования важное значение приобретает выдвижение следственных версий. Логика взаимосвязи версии и планирования пролеживается, главным образом, в том, что все обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании, происходят из тех последствий, которые выводятся из построенного предположения. Выявленные обстоятельства создают в случаях их принадлежности к выведенным последствиям ту цепь доказательств, что является основой расследование.

Р. С. Белкин считает, что «следственную версию можно определить, как самостоятельное специфическое криминалистическое средство (криминалистический метод расследования), которым пользуется следователь для познания и доведения объективной истины в предварительном следствии. Это средство, или метод, заключается в построении и проверке следователем всех возможных на собранных материалах предположений о формах связей и причин отдельных явлений события, что расследуется, как реально возможных объяснений, установленных к настоящему времени фактов, а также обстоятельств, связанных с данным событием, которые могут понадобится для проверки старых и поиска новых фактов» [4, с. 129].

При этом, «следственной версией следует считать не всякое предположение следователя, что возникает у него при расследовании уголовного дела, а лишь такое предположение относительно еще не существующей события, расследуемого или элементов состава преступления и их признаков, основанное на анализе всей совокупности фактических данных, имеющихся в распоряжении следователя к моменту выдвижения этого предположения. Версия является кажущимся выводом из всей совокупности обстоятельств, связанных с событием преступления» [4, с. 129].

В криминалистической литературе неоднократно проводились исследования сущности версий, их классификации, особенностей выдвижения и проверки. В то же время, по нашему мнению, существует необходимость в определении специфики выдвижения следственных версий в планировании расследования преступлений, которые совершают организованные преступные сообщества.

Прежде всего необходимо указать на важность выдвижения версии о причастности к преступлению преступной организации. Такое предположение может быть выдвинуто на основе оперативно-розыскной информации, анализе сообщение о преступлении, на результатах первоочередных следственных (розыскных) действий.

Выдвижение версий влияет на весь процесс планирования расследования преступлений. Поэтому мы не разделяем мнение тех ученых, которые считают, что следственная версия - это приблизительное описание, тогда как план расследования - директива, обязательное предписание. Следственные версии, по нашему убеждению, это центральный элемент планирования, которых находит свое отображение в плане расследования. В связи с этим, план не может быть жестким, он должен быть динамичным, гибким.

В этих условиях, для планирования расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, важное значение приобретают так называемые типовые версии (их система), Назначение которых заключается в вооружении лиц, осуществляющих расследование данной категории правонарушений определенными ориентирами на его начальном этапе.

Необходимость использования системы типовых версий в планировании расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, обусловлена тем, что они имеют большую степень воспроизведения действительности, поскольку основаны на частоте отдельных признаков элементов криминалистической характеристики преступлений определенного вида.

Таким образом можно сделать вывод, что расследование преступлений, совершенных организованными сообществами, преступления предусматривает необходимость планирования. Такое планирование является умственной деятельностью его субъектов, направленной на определение задач, требующих решения на определенных этапах исследования, главным образом, в разрезе проверки версий, сформулированных субъектом планирования, исследование преступлений и способов решения этих задач.

Значение планирования работы следственно-оперативных групп заключается в том, что оно направлено на оптимизацию процесса расследования и способствует своевременному решению первоочередных задач, эффективному использованию имеющихся сил и средств, сокращает время работы, позволяет устранить дублирование, способствует лучшему взаимодействию членов группы.

План расследования преступлений, совершенных организованными сообществами, должен содержать определенные разделы и формироваться с учетом специфики выдвижения следственных версий.

Список литературы:

1. Гаврилин Ю.В., Можаева И.П. Совершенствование технологий планирования расследования преступлений на современном этапе развития криминалистических знаний // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 2 (46). С. 142-147.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 11.06.2021, с изм. от 17.06.2021) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 07.07.2021)
3. Шишанов А.А. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки, 2018. №11(27). С. 727-732.
4. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования. Учебное пособие. М.: Норма, 2018. 224 с.