ЗАДАЧИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Никулочкин Евгений Олегович

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин ЮУрГУ, г. Челябинск

E-mail: Sergeev_ab@bk.ru

Актуальность проблемы создания качественной методики обусловлена необходимостью повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (далее — НОН), как части криминального бизнеса.

Деятельность правоохранительных органов — это одна из важнейших составляющих противодействия, и ее эффективность в этом процессе является определяющей. Она, в свою очередь, в значительной мере зависит от качества криминалистического обеспечения, в том числе от определения направления расследования. Криминалистика, представляя собой область знаний, связанных с практическим применением законодательства, науку о реалиях уголовного права, в свою очередь, за счет решения отдельных проблем, связанных с расследованием конкретных преступлений, и последующей систематизации опыта получает импульс развития теоретической базы криминалистического учения. За счет совершенствования средств и методов криминалистического сопровождения на всех этапах раскрытия и расследования преступлений, связанных с НОН, эффективность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может быть существенно повышена.

Проблема распространения наркотических средств в настоящее время актуальна во всем мире. Рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, подтверждается статистическими данными, полученными из различных источников, в том числе данными мониторинга Международного коитета по контролю наркотиков при ООН, данными национальных комитетов по контролю наркотиков. Так, согласно отчету Международного комитета по контролю над наркотиками при ООН за 2010 год, в 2009 году общемировое производство опия составило 7754 тонн, основная часть которого пошла на производство героина; 865 тонн составило производство кокаина; 66 100 и 9900 тонн соответственно каннабиса и его смолы; производство веществ амфетаминового ряда — 550 тонн. До 250 миллионов людей во всем мире хотя бы один раз пробовали наркотики, 15% из них употребляют наркотики постоянно. В силу действия различных причин Россия является одним из основных потребителей опиатов и каннабиса. Из 340 тонн героина, потребленного в мире в 2008 году, около половины приходится на Западную Европу и Россию. Ежегодные продажи опиатов составляют 66 миллиардов долларов, 55 миллиардов из которых — продажи героина. В России общая сумма продаж героина составляет 19 миллиардов долларов ежегодно [1].

В большинстве развитых стран оборот наркотических средств и психотропных веществ (далее — НС) рассматривается не как уличное преступление, а как высокодоходный международный бизнес, структура и закономерности которого аналогичны закономерностям легального бизнеса и нередко с ним связаны. Следовательно, в борьбе с НОН может использоваться информация общего характера, касающаяся общих правил работы предприятий, изучения потребностей, подбора и подготовки сотрудников (в данном случае — членов организованной преступной группы (далее — ОПГ)), формирования рынков сбыта, организации и материально-технического обеспечения процесса производства, хранения и транспортировки готового продукта, формирования сети розничного распространения, реализации продукта, получения дохода и его легализации. Полученный доход частично расходуется на приобретение материальных и иных благ, частично вкладывается в расширение производства и рынка потребления.

Как правило, население стран, вовлеченных в международный наркорынок, оказывается в числе потребителей НС. Постепенно на территории этих государств складывается внутренний наркорынок, который составляют группы потребителей наркотиков, распространители (нередко этнические ОПГ) и на котором параллельно с импортируемыми НС широко представлены НС, кустарно произведенные из «местного» сырья.

В 2001-2010 годах правительством и Президентом Российской Федерации был утвержден ряд документов, направленных на обеспечение безопасности граждан Российской Федерации. В утвержденной Президентом Российской Федерации 12 мая 2009 г. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [3] одним из источников угроз национальной безопасности признана деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров. В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 [4] (далее — Стратегии) развиваются и конкретизируются применительно к сфере антинаркотической деятельности соответствующие положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [2].

В соответствии со Стратегией, деятельность правоохранительных органов является одной из важнейших составляющих противодействия, и ее эффективность в этом процессе является определяющей. Она, в свою очередь, в значительной степени зависит от качества криминалистического обеспечения, в том числе от определения направления расследования. За счет совершенствования средств и методов криминалистического сопровождения на всех этапах раскрытия и расследования преступлений, связанных с НОН, эффективность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может быть существенно повышена.

Анализ опыта расследования НОН показывает, что наиболее актуальными (по видам НС; по социальным и этническим группам, по способу совершения) являются следующие направления: распространение героина афганского происхождения этническими преступными группировками (цыганские, таджикские, смешанные), при контрабанде которого в качестве перевозчиков используют жителей среднеазиатских республик; распространение контрабандных синтетических наркотиков преступными группами в ночных клубах, на дискотеках, открытых с целью распространения наркотиков; распространение наркотических средств, не включенных в Перечень НС, через сеть Интернет; изготовление метамфетаминов, дезоморфина в притонах для их потребления; организация поставок эфедрин- и кодеинсодержащих лекарственных препаратов, а также пищевого мака, загрязненного маковой соломой, в количествах, существенно превышающих потребности населения региона.

Общим для названных направлений НОН является образование наличности, которую необходимо легализовать, об этом свидетельствует статистика легализации доходов и имущества (ст. 174 УК РФ [5]) по НОН последних лет.

Способы легализации зависят от специализации группы на совершении определенных видов преступлений, от сферы или направления НОН, от вида НС. Вид незаконной деятельности и связанные с ним денежные отношения, в том числе легализация, зависят от вида НС. Способ совершения определяет направление расследования.

С учётом актуальности проблемы (борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков) для повышения уровня противодействия НОН уголовно-процессуальными средствами необходиморешить ряд задач:

1.    обобщить и проанализировать проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

2.    предложить способы их разрешения;

3.    организовать работу по созданию комплексной методики расследования НОН на основе исходной информации о легализации доходов, полученных незаконным путем.

Однако прежде чем приступить к разработке комплексной методики расследования преступлений, связанных с НОН и легализацией полученных от него доходов, необходимо провести большую подготовительную научно-аналитическую работу, содержанием которой является изучение отечественного и мирового опыта раскрытия и расследования указанной категории преступлений, на основе которого провести анализ структуры деятельности ОПГ, связанных с НОН. С учетом экономических, социальных, географических и других факторов важно выделить наиболее типичные обстоятельства и способы не только совершения преступлений в сфере НОН, но и легализации доходов, полученных в результате НОН; определить взаимосвязь элементов преступной деятельности организованных преступных групп в сфере НОН.

Указанные задачи важно также обеспечить в различных видах и формах взаимодействие правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с НОН, федеральных учреждений и частных предприятий. В то же время необходимо найти решение проблем, связанных со своевременным назначением и производством судебных экспертиз при расследовании легализации доходов и имущества, полученных в результате НОН.

Решение задач создаст благоприятные условия для разработки действительно качественной комплексной методики расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств.

Список литературы:

1.        Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2010 год [Электронный ресурс] / Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2011. URL: http://www.incb.org/pdf/annual-report/2010/ru/ AR_2010_Russian.pdf (дата обращения: 21.11.2011).

2.        Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] (утв. расп. Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р) (ред. от 08 авг. 2009 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3.        О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Собр. законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.

4.        Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года : указ Президента РФ от 09 июня 2010 г. № 690 // Российская газета. 2010. 15 июня.

5.        Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 21 нояб. 2011 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».