НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется ряд вопросов, связанных с осуществлением оперативно-розыскной деятельности при выявлении преступлений коррупционной направленности, в частности, в таможенной сфере. Исследуются проблемы, связанные с подготовкой и направлением органам предварительного следствия материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Рассматриваются вопросы повышения межведомственного взаимодействия и устранения возможных недостатков при предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности (на примере следственных подразделений Следственного комитета Российской Федерации). Анализируется ряд проблем, с которыми сталкиваются органы предварительного следствия при проведении первоначальных проверочных мероприятий (следственных действий) по фактам коррупционных проявлений в таможенной сфере, в том числе по материалам, представленным подразделениями по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

ABSTRACT

Some aspects of identification and investigation of corruption-related crimes. This article analyzes a number of issues related to the implementation of operational and investigative activities in the detection of corruption-related crimes in the customs sphere. The problems connected with preparation and sending to the bodies of preliminary investigation of the materials received as a result of carrying out operatively-search actions are investigated. The issues of increasing interdepartmental interaction and eliminating possible shortcomings in the provision of operational search materials (on the example of investigative divisions of the IC of Russia) are considered. The author analyzes a number of problems faced by the bodies of preliminary investigation during the initial verification activities (investigative actions) on the facts of corruption manifestations in the customs sphere, including on materials submitted by the anticorruption units of the FCS of Russia.

Ключевые слова: таможенные органы, коррупционные преступления, оперативно-розыскная деятельность, выявление, взаимодействие.

Keywords: customs bodies, corruption crimes, operational-search activity, identification, interaction.

Вопросам противодействия коррупции продолжает уделяться повышенное внимание. Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации (далее - СК России) является выявление, расследование и профилактика преступлений коррупционной направленности, в том числе и в таможенной сфере: совершение коррупционных преступлений должностными лицами подразделений Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - ФТС России), дача взятки сотруднику таможенных органов и др.

Важная роль в выявлении коррупционных преступлений в таможенной сфере принадлежит ФТС России (прежде всего его подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность).

Таможенные органы Российской Федерации (далее - таможенные органы) как органы правоохранительные наделены правом осуществления оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД), которая регулируется Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Закон об ОРД), а также ведомственными нормативными актами и организационно-распорядительными документами.

Одним из наиболее эффективных средств выявления совершаемых должностными лицами таможенных органов коррупционных преступлений является проведение ОРМ. Как показывает практика, в большинстве случаев данные преступления выявляются при помощи оперативного эксперимента.

Органам предварительного следствия при получении материалов из оперативных подразделений таможенных органов необходимо в обязательном порядке проверить соблюдение ими требований Инструкции "О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд", утвержденной межведомственным Приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России и СК России от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 (далее - Инструкция).

Как свидетельствует практика, следственным подразделениям СК России результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности. В подавляющем большинстве случаев представление результатов ОРД осуществляется именно в виде сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности (недопустимым является именование указанных документов сопроводительными, как это практикуется в ряде случаев сотрудниками органов ОРД).

Как показывает практика, представление результатов ОРД в следственные органы для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке ст.ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) осуществляется на основании постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД. Указанное постановление составляется в двух экземплярах, один из которых направляется следователю. В случае представления результатов ОРД, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ. Сами по себе данные, полученные в результате ОРД, доказательственного значения не имеют, но могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий.

Таким образом, полученные следователем материалы о результатах ОРД не являются доказательствами по уголовному делу, поэтому, чтобы эти результаты могли использоваться в процессе доказывания, необходимо проведение различных следственных действий: осмотров представленных материалов, назначение и производство различных экспертиз, допросов и т.д.

Необходимо отметить, что коррупционная направленность распространена в деятельности должностных лиц низшего и среднего звена. Ведь именно им приходится по долгу службы работать непосредственно с гражданами. Привлекательность низовой коррупции состоит в том, что при минимальном риске для обеих сторон она обладает ценностью не только для получателя (или вымогателя) взятки, но и для взяткодателя.

Как свидетельствует практика, в ряде случаев в отношении должностных лиц возбуждаются уголовные дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (за получение денежных средств в размере не более 10 тыс. рублей), которое относится к преступлениям небольшой тяжести.

В то же время имеются определенные трудности в выявлении данного преступления, поскольку, в соответствии со ст. 8 Закона об ОРД, проведение ряда оперативно-розыскных мероприятий допускается только в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, а также в отношении лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Необходимо также отметить и тот факт, что правоохранительные органы зачастую не заинтересованы в выявлении преступлений небольшой тяжести.

Считаем, что межведомственное взаимодействие следует выстраивать на уровне следственного органа СК России по субъекту Российской Федерации (специализированного следственного органа) и реализовывать в форме межведомственных совещаний (рабочих встреч) с участием руководителей подразделений таможенных органов, прокуратуры, а в случае необходимости - органов внутренних дел и ФСБ России. Кроме того, деятельность на указанном направлении возможно закрепить в совместном межведомственном организационно-распорядительном документе (указание, приказ), что, несомненно, положительным образом будет влиять на взаимодействие между указанными органами.

В ряде случаев (например, при получении взятки путем перечисления денежных средств на банковские карты, в том числе подставных лиц) в ходе доследственной проверки (проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ) у органов следствия возникает необходимость в получении из банков выписок о движении денежных средств по счетам (зачислении и снятии средств). При этом, в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" [8], информация об операциях, счетах и вкладах клиентов кредитной организации относится к банковской тайне. В связи с этим полагаем необходимым в рамках доследственной проверки для получения указанных сведений направить поручение таможенному органу, осуществляющему ОРД, с приложением необходимых заверенных копий документов материала проверки, после чего указанный орган имеет возможность обратиться в суд с ходатайством о производстве соответствующего оперативно-розыскного мероприятия. Справки по операциям и счетам юридических и физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов ОРД, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном ст. 9 Закона об ОРД [6]. После их получения указанные справки (выписки) должны быть представлены следователю, в производстве которого находится материал доследственной проверки.

Необходимо указать и еще об одной проблеме, которая возникает непосредственно при выявлении данных преступлений. Органами противодействия коррупции ФТС России проводятся ОРМ по заявлению граждан иностранных государств (как правило, это граждане Украины или Белоруссии) о том, что при пересечении ими границы с Россией сотрудники таможенных постов требуют взятку (в том числе с водителей большегрузных автомобилей).

В большинстве случаев такие преступления выявляются при помощи оперативно-розыскного мероприятия (например, оперативный эксперимент), после которого заявитель - иностранный гражданин (принимал участие в данном ОРМ) убывает к месту своего постоянного жительства в соседнее государство. В связи с этим при получении через несколько дней материала о данном преступлении органы следствия лишены возможности опросить лицо, передававшее денежные средства, а также, в случае возбуждения уголовного дела, допросить его в качестве свидетеля.

К сожалению, рассмотрены не все вопросы, которые связаны с выявлением коррупционных преступлений в рассматриваемой сфере. Однако есть предпосылки, что складывающаяся практика будет способствовать повышению качества деятельности по выявлению и расследованию коррупционных преступлений, активизации взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов.

Список литературы:

1. Бастрыкин А.И. Следственный комитет Российской Федерации как субъект противодействия коррупции / А.И. Бастрыкин // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: Сборник научно-практических трудов. М.: Буки Веди, 2013. Вып. 6. 2014. С. 3 - 7.
2. Жабаева Э.Ж. Коррупция в таможенных органах: причины и возможные методы предупреждения // Научно-методический электронный журнал "Концепт". 2017. Т. 39. С. 1721 - 1725.
3. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности и судебная практика в сфере ее осуществления: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.Л. Никитин, Г.В. Дытченко, Д.М. Плугарь; рук. авт. кол. Е.Л. Никитин. СПб.: Изд-во СПбЮИ (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. 228 с.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // СПС КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 24.06.2020)
5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/(дата обращения 24.06.2020)
6. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об оперативно-розыскной деятельности"// СПС КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/(дата обращения 24.06.2020)
7. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд"/ "Российская газета", N 282, 13.12.2013
8. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1(ред. от 27.12.2019) "О банках и банковской деятельности"// СПС КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/(дата обращения 24.06.2020) Ф источник