ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА СОВЕРШАЮЩЕГО ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ

Актуальность данной исследовательской темы объясняется необходимостью эффективной защиты документооборота в правовом поле Российской Федерации посредством широкой системы уголовно-правовых мер, среди которых нормы, касающиеся изготовления, оборота и распространения поддельных документов, занимают одно из центральных мест. Такая ситуация вполне закономерна, учитывая стремительное развитие информационных технологий, сделавших документы и сам документооборот неотъемлемым атрибутом современной жизни. Научно-технический прогресс способствует постоянному появлению новых методов высококачественной подделки документов и внедрению фальшивых бумаг в официальную практику обращения документации.

Выявление лица, совершившего преступление, относится к ключевым этапам процесса расследования и раскрытия любых видов преступлений. Анализ практического опыта расследования случаев, связанных с подделкой документов, позволяет выявить ряд характеристик, позволяющих сформировать версии относительно индивидуальных качеств подозреваемого. Понятие личности преступника в рамках криминалистической характеристики охватывает совокупность биологических, психологических и социальных черт, а также поведенческих проявлений индивида, оказывающих значительное воздействие на стратегию эффективного поиска, задержания и доказательства вины преступника, а также организации мероприятий по дальнейшему расследованию дела.

Самым частым методом подделки документов является фальсификация подписи человеком, не обладающим необходимыми полномочиями и правомочиями. Подписывая документ своей рукой, человек подтверждает свое согласие на выполнение определенных юридических действий, касающихся непосредственно его самого или иных лиц. Таким образом, личное удостоверение документа выступает своего рода гарантом подлинности намерений подписавшего лица. Если же подпись имитируется незаконно, правовые цели документа становятся невыполнимыми.

Документ, удостоверенный подобным незаконным образом, теряет юридическую значимость согласно закону, так как его подтверждение осуществлено помимо воли или без уведомления уполномоченного лица, которое вправе распоряжаться содержащейся информацией и устанавливать её назначение. Фальсификация подписи влечет разные последствия — от гражданской до уголовной ответственности, зависящие от тяжести преступления, общественной значимости совершенного деяния и целей злоумышленника. Вопросы юридической ответственности за подделку подписи регулируются Уголовным кодексом РФ и Кодексом административных правонарушений РФ, тогда как Трудовой кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ предусматривают дополнительные меры воздействия в случае обнаружения подобного нарушения.

Индивидуальные характеристики личности виновного представляют собой центральное и наиболее важное звено во всей структуре криминального поведения. Это утверждение справедливо и применительно к уголовным правонарушениям, предусмотренным статьей 327 Уголовного кодекса РФ, поскольку именно личность правонарушителя играет ключевую роль при выявлении существенных криминалистических признаков рассматриваемых деяний.

Изучение особенностей личности преступника имеет комплексный, межотраслевой характер, привлекая внимание специалистов разных областей науки: судебных психологов, криминалистов, юристов-криминалистов, криминологов и прочих экспертов. Однако взгляды криминалистической науки на сущность и специфику информации о личности преступника существенно отличаются от подходов смежных дисциплин. Криминалисты акцентируют внимание на личностных качествах человека, проявляющихся в наличии специальных навыков совершения противоправных деяний и способностей эффективно скрывать следы своего участия в преступлении. Важнейшей представляется информация, отражающая устойчивые взаимосвязи между характеристиками личности преступника и самим преступлением, что проявляется в виде различного рода материальных и идеальных следов, оставшихся в памяти свидетелей и окружающих условиях места происшествия. Эти данные играют значительную роль в раскрытии преступлений и установлении конкретного исполнителя противоправного акта.

Исследование показало наличие двух основных категорий преступников, занимающихся исследуемым видом нарушений:

Лица, подделывающие документы исключительно в личных целях. Обычно такие случаи связаны с действиями одиночек.

Лица, создающие фальшивки для передачи другим лицам с целью дальнейшего использования:

Преступники, действующие самостоятельно;

Участники организованных преступных группировок, включающих организаторов, исполнителей подделок, поставщиков материалов для производства подделок и распространителей нелегальной продукции.

Лица, занимающиеся фальсификацией документов для собственных нужд, чаще всего создают единичные копии, прибегая к методам частичного изменения существующих оригиналов. Не обладая глубокими познаниями в области технологий производства настоящих документов, такие преступники используют простейшие способы внесения изменений, не выделяющиеся сложностью исполнения. Для своей деятельности они задействуют обычные предметы домашнего обихода — например, бритвенное лезвие для удаления оригинальных надписей или шариковую ручку для редактирования исходного содержания текста. Из-за недостатка специализированных знаний подобные нарушители черпают знания о способах фальшивомонетничества из открытых источников, включая телевизионные передачи, художественные фильмы отечественного и иностранного происхождения, а также веб-ресурсы глобальной сети. Например, с 2017 по 2018 год лицо совершило подделку официального документа, предоставляющего права, диплома о высшем образовании с приложением, в целях его использования, для прохождения военной службы по контракту и продолжения получения образования по специальности «Строительство» с написанием новой дипломной квалификационной работы, находясь в пункте отбора на военную службу по контракту передал в названный пункт отбора копию поддельного диплома с приложением.

Уровень образования представителей первой категории правонарушителей довольно высокий. Среди них неполное среднее образование имеют лишь 9,2%, тогда как большинство (52,1%) получили полное среднее образование, 32,8% закончили средние специальные учебные заведения, и около 5,9% даже успели завершить высшее учебное заведение. По большей части, эта группа представлена мужчинами молодого возраста (от 20 до 30 лет), составляющими примерно половину всей выборки (54,3%). Более половины из них (57,9%) лишены стабильного дохода, подавляющее число (74,7%) ранее не привлекались к уголовной ответственности, зачастую отличаются положительными характеристиками со стороны соседей и знакомых, проявляют общительность, уравновешенность и спокойствие в межличностных контактах. Обычно данные лица занимаются изготовлением поддельных документов вследствие нехватки финансовых ресурсов для приобретения определенных социальных услуг, стремясь обойти закон и пользоваться преимуществами государственных субсидий и льгот, предназначенными владельцам конкретных видов официальных бумаг [3, с.43].

Анализ уголовных дел показывает, что значительное количество рассматриваемых преступлений было совершено лицами, находящимися в неблагоприятном финансовом положении и не имеющими постоянного трудоустройства. Именно экономическая нестабильность и отсутствие возможности приобрести современное дорогостоящее оборудование влияют на выбор методов подделывания документов. Поскольку такие лица ограничены в средствах, они вынуждены прибегать к простым и доступным средствам бытовой сферы — ножам, бритвам, клеям, скотчу и другим подобным инструментам, позволяющим производить элементарные манипуляции с оригинальными документами.

Продукция, созданная представителями первой группы злоумышленников, характеризуется невысоким уровнем исполнения и легко выявляется визуально без привлечения специализированного криминалистического оборудования. Достаточно внимательного осмотра, чтобы заметить очевидные признаки подделки, такие как излишки клея вокруг приклеенной фотографии, повреждения верхнего слоя бумаги после удаления оригинального текста, различия в цвете пасты авторучек при внесении дополнений и другие характерные детали.

Что касается второй группы лиц, специализирующихся на изготовлении и распространении поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов и бланков, используемых третьими сторонами, то их деятельность требует особого внимания. Эти преступники действуют гораздо квалифицированнее, поскольку основным стимулом их действий выступает стремление быстро обогатиться благодаря продаже качественной фальсифицированной продукции.

Исследование подтвердило, что по своим морально-психологическим характеристикам личности преступников, изготавливающих подделки исключительно для последующей продажи третьим лицам, аналогичны представителям другой группы, производящим фальшивки для собственного потребления. Анализ материалов уголовных дел демонстрирует, что преимущественно это зрелые мужчины возрастом свыше 30 лет (около 68,1%).

По мнению автора, преобладание среди таких лиц взрослых мужчин объясняется высокой степенью подготовки, необходимой для выпуска качественных подделок, востребованных покупателями. Это проявляется и в уровне их образования, который немного превосходит показатели первой группы (примерно на 1,5% по каждой позиции).

Таким образом, производство и реализация подделанной продукции требуют наличия определённых навыков и опыта, что отражается на возрастной структуре преступников, занятых подобной деятельностью.

Отдельные злоумышленники специализируются на производстве и распространении поддельной продукции конкретного типа, непрерывно повышая уровень своего мастерства и осваивая новейшие методы улучшения качества фальшивых изделий, добиваясь максимального сходства с оригиналами. Здесь явно проявляется связь между такими элементами криминалистического анализа, как характеристика преступника и объект противоправных действий. Авторское исследование демонстрирует, что такие лица осуществляют производство поддельной продукции исключительно в рамках своей постоянной специализации, отказываясь изготавливать подделки иных видов. Это свидетельствует о профессиональной узконаправленной ориентации данной категории правонарушителей, что позволяет учитывать данную информацию при формировании предположений о субъекте преступления.

Наиболее сложной и интересной представляется деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на изготовлении, подделке или продаже нелегальных документов, государственных медалей, печатей, штампов и официальных бланков. Такая группировка характеризуется высокоразвитой структурой управления, жесткими внутренними правилами, использованием современных технологий для фальсификации материалов и высоким уровнем «криминального профессионализма». Участники обладают специфическими знаниями и опытом в сфере такого рода правонарушений, а также поддерживают тесные связи с иными представителями криминального сообщества.

Низкое количество зарегистрированных преступлений, совершаемых организованными криминальными структурами, вовсе не отображает реальную ситуацию, поскольку большинство таких деяний остаются скрытыми от правосудия. Анализ практики раскрытия преступлений подобного характера свидетельствует, что подобные группировки характеризуются четким распределением ролей среди участников, каждый из которых специализируется на отдельных этапах производства, изготовления либо сбыта фальсифицированных документов, государственных знаков отличия, печатей, штампов и формуляров, обеспечивая максимальную прибыль от продажи незаконной продукции. Даже арест сбытчиков фальшивок полицией (примерно в каждом третьем случае) зачастую никак не препятствует дальнейшему функционированию всей преступной организации.

Анализ статистических сведений, полученных путем изучения практики расследований уголовных дел, квалифицированных по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»), показал, что около 17,6% организованных преступных сообществ прекращали свою деятельность спустя два-три года, тогда как примерно треть из них продолжала действовать три года и дольше.

При отсутствии первичной информации о лицах, совершивших преступление, недостающие сведения на начальном этапе следствия можно компенсировать, используя научные знания о возможных типах предполагаемых нарушителей, чьи характеристики соответствуют особенностям рассматриваемого правонарушения. Эти данные способствуют формированию гипотез о конкретных исполнителях и сообщниках преступлений, связанных с подделкой документов, что существенно повышает качество следственной работы сотрудников органов дознания и предварительного следствия.

Список литературы:

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.02.2025) / СПС КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.04.2025). – Текст: электронный.
2. Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика. – URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics?ysclid=m9r5phu6f165876914 (дата обращения: 18.04.2025).
3. Омельянович В.В.  Сведения о личности преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ// Психопедагогика в правоохранительных органах – 2021 – № –4(63) С. 42-43.
4. Ярошенко Т.В. Механизм выявления поддельных документов при совершении нотариальных действий // Нотариус. — 2022. — №6.— С. 37–40.
5. Фенухин В.И. Расследование фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности : дис. … канд. юрид. наук. — М., 2020. — С. 39 — 61.