МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

FRAUD INVESTIGATION TECHNIQUE

Irina Skachkova

third -year master student at ANOO VO «RUK»

Russia, Mytishchi

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены особенности расследования мошенничества в контексте сложившейся практики. На основе анализа специфики этого вида преступлений автором сформулированы основные направления разработки методика расследования мошенничества. Особое внимание уделено логике правового развития противодействия мошенничеству.

ABSTRACT

The article discusses the features of fraud investigations in the context of practice. Based on the analysis of the specifics of this type of crime, the author formulated the main directions of development of a fraud investigation technique. Particular attention is paid to the logic of the legal development of combating fraud.

Ключевые слова: преступность, методика, мошенничество, современное общество, правовые нормы, расследование.

Keywords: crime, methods, fraud, modern society, legal norms, investigation.

Мошенничество одно из немногих преступлений, которое в уголовном законодательстве конкретизировано в зависимости от сферы правоотношений, в которой оно совершается: сфера кредитования, страхования, компьютерной информации, при получении выплат, а также с использованием электронных средств платежа. Идея законодателя о дифференциации ответственности за мошеннические действия понятна, поскольку конкретизация мошенничества в зависимости от сферы правоотношений, в которой оно совершается, позволит снизить квалификационные и процессуальные ошибки, за счет чего повысится качество работы по расследованию подобных преступлений.

Раскрытие и расследование мошенничества в объективной действительности невозможно без методико-криминалистического обеспечения, основанного на интегрировании систем знаний, средств и методов из криминалистической техники, криминалистической тактики.

Мошенничество происходит в самых разных формах и постоянно меняется, поскольку новые технологии и новые экономические и социальные системы предоставляют новые возможности для мошеннической деятельности [3].

В формировании концептуальных основ базовой методики раскрытия и расследования мошенничества особое значение имеют сложности и противоречия как выход на проблему, идеи и подходы, значение, критерии, признаки, классификации, цель и исследовательские задачи. Особое место в возникновении сложностей и проблем, рисков и ошибок в практике раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества занимает отсутствие научного и методического обеспечения, в том числе базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества.

Процесс правоприменения законодательной нормы, закрепляющей преступление, всецело зависит от наличия методик расследования, которые формируются преимущественно за счет научного анализа конструкции нормы, а также обобщения и анализа практики.

По данным официальной статистики, в РФ почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества,  совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Каждое восьмое преступление в России – это мошенничество (12,7 %). Только за январь-март 2019 года в РФ совершено более 38 тыс. мошенничеств группой лиц [4].

Наибольший рост числа мошенничеств в разрезе субъектов РФ зарегистрирован в Ростовской области (+46%), что выше показателя по г. Москва [5].

Мошенничество с точки зрения материального ущерба является одним из хищений, причиняющих наибольший ущерб не только в России, но и за рубежом. Так, в Великобритании только в 2018 году преступники похитили 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, используя различные цифровые технологии (электронную почту, текстовые сообщения SMS, веб-сайты, телефоны и т.д.) [3]. По одной из оценок, финансовые потери варьируются от 100 до 150 млрд. долларов в год. По расчетам сертифицированных экспертов по мошенничеству, американские организации теряют около 7% своих доходов в результате мошенничества. Если бы это было справедливо для всех организаций, которые создавали в 2016 году валовой внутренний продукт в размере около 21 триллиона долларов, потери от мошенничества могли бы составить 1,5 триллиона долларов [9].

Построение базовой методики раскрытия и расследования мошенничества позволит эффективно выявлять:

– всех участников преступной деятельности;

– этапы, эпизоды как преступной деятельности, так и противодействия расследованию;

– время, место, следы и другую криминалистически значимую информацию;

– всех потерпевших и размеры ущерба;

– иные криминалистически значимые обстоятельства.

Для концептуального обоснования базовой методики расследования ученые-криминалисты используют уголовно-правовой и криминалистический критерий. Именно такой подход считаем наиболее оптимальным в создании базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, поскольку указанное раскрывается в следующих признаках:

1) Наличие в УК РФ группы составов хищений, совершаемых в виде мошенничества (ч.2, ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество»; ч. 2, ч. 4 ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»; ч. 2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»; ч. 2, ч. 4. ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»; ч. 2, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»; ч. 2, ч. 4 ст.159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации») [7]. При этом преступная деятельность может выступать как: совокупность мошенничеств (сочетание отдельных видов мошенничества); часть преступной деятельности, осуществляемой преступными формированиями на территории РФ; элемент транснациональной преступной деятельности.

2) Типичность и распространенность элементов механизма преступления, основывающихся на изучении криминалистической характеристики:

– групповых проявлений в криминальный и посткриминальный периоды;

– свойств личности участников группы, совершающих мошенничества;

– способов подготовки совершения и сокрытия;

– способов и приемов посткриминального противодействия расследованию;

– материальных и идеальных следов.

3) Ситуативность и типичность процессов раскрытия и расследования данных преступлений:

– криминалистических задач и рисков;

– исходных и последующих следственных ситуаций;

– версионной работы;

– алгоритмов раскрытия и расследования на первоначальном и последующем этапе;

– алгоритмов взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений;

– специальных знаний;

– криминалистической превенции.

Именно данные критерии, позволяют использовать следующую криминалистическую классификацию по признакам: преступная группа и субъект преступления; способы мошенничеств, совершенных группой лиц (подготовка, совершение, сокрытие); способы посткриминального противодействия раскрытию и расследованию данного вида хищения; потерпевший и его виктимное поведение; предмет и преступный результат мошенничества, совершенного группой лиц; время, место, обстановка мошенничества, совершенного группой лиц [2].

Таким образом, основой разработки базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества посредством решения следующих задач, обуславливающих ее дальнейшее структурное должно содержать комплекс мероприятий:

1. Сформировать концепцию методико-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц:

1.1. Исследовать мошенничества, совершенные группой лиц, как объект криминалистического познания;

1.2. Классифицировать мошенничества, совершенные группой лиц, на основе предмета криминалистики;

1.3. Представить обзор зарубежной практики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, и оценить возможности их адаптации к российским реалиям правоприменения.

2. Разработать криминалистическую характеристику мошенничеств, совершенных группой лиц:

2.1. Рассмотреть группу, совершившую мошенничество, как системообразующий элемент криминалистической характеристики;

2.2. Изучить свойства личности участников преступных групп, совершивших мошенничество;

2.3. Раскрыть связь «группа, совершившая мошенничество – способ преступления»;

2.4. Исследовать объект и последствия мошенничеств, совершенных группой лиц.

3. Проанализировать особенности ситуационного подхода в познании мошенничеств, совершенных группой лиц и процессов их раскрытия, расследования и предупреждения.

4. Представить специфику построения и проверки версий при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.

5. Раскрыть основные направления и особенности тактики следственных действий и тактических операций при расследовании отдельных видов мошенничеств, совершенных группой лиц.

6. Исследовать особенности криминалистической превенции мошенничеств, совершенных группой лиц.

7. Систематизировать вопросы повышения эффективности использования специальных знаний при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц.

8. Разработать рекомендации по взаимодействию следователя и оперативных работников при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.

9. Уточнить отдельные положения языка криминалистики.

Представленные концептуальные основы и исследовательские задачи базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, выступают отправной точкой ее формирования, в процессе которого возможны изменения и доработки, которые в первую очередь направлены на получение эффективной научной криминалистической методики в борьбе с хищениями путем мошенничества.

Список литературы:

1. Аминев Ф.Г., Нугаева Э.Д. Особенности организованной преступной деятельности в мошенничестве при оказании оккультных услуг // Вестник УЮИ. 2019. №1 (83). С. 49-54.
2. Белицкий В.Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями.2015. № 13-1. С. 3-5.
3. Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточносибирского института МВД России. 2017. №2 (81). С. 23-34.
4. Краткое состояние преступности в РФ за январь-март 2019 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/16523390.(дата обращения 1.08.2019).
5. Ростовская область, Москва и Башкортостан стали лидерами по росту случаев мошенничества: URL: https://tass.ru/obschestvo/6381696. (дата обращения: 28.01.2020)
6. Третьякова Е.И. Способ совершения мошенничества в сфере оборота жилья // Криминалистика: вчера сегодня, завтра. – 2017. – № 3. – С. 73–76.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. (последняя редакция).// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
8. Robert Nisbet, Gary Miner, Ken Yale, Chapter 15 - Fraud Detection, Editor(s): Robert Nisbet, Gary Miner, Ken Yale, Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications (Second Edition), Academic Press, 2018, Pages 289-302.
9. UK Finance: Fraud The Facts 2019. Computer Fraud & Security. Volume 2019. Issue 4. 2019. Page 4.