ПРИЧИНЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ МОРСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА

CAUSES AND DETERMINANTS OF MARITIME FRAUD

Yuzhakova Angelina Igorevna

Student, department of maritime law, Admiral G. I. Nevelskoy Maritime State University,

Russia, Vladivostok

Khomik Ella Vladimirovna

Scientific supervisor, senior Lecturer at the Department of Maritime Law, Admiral G. I. Nevelskoy Maritime State University,

Russia, Vladivostok

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена комплексному исследованию причин и детерминант морского мошенничества как одной из наиболее латентных и системных угроз международной морской торговле и безопасности судоходства. В работе анализируются экономические, правовые, организационные, технологические и социально-психологические факторы, обусловливающие возникновение и воспроизводство мошеннических практик в морской отрасли. Особое внимание уделяется взаимосвязи различных групп детерминант и их региональной специфике. На основе проведённого анализа обосновывается вывод о необходимости комплексного подхода к противодействию морскому мошенничеству, учитывающего многомерный характер данного явления и его способность адаптироваться к изменяющимся условиям международного торгового оборота.

ABSTRACT

The article is devoted to a comprehensive study of the causes and determinants of maritime fraud as one of the most latent and systemic threats to international maritime trade and shipping security. The paper analyzes the economic, legal, organizational, technological, and socio-psychological factors that contribute to the emergence and reproduction of fraudulent practices in the maritime industry. Special attention is given to the interrelation between different groups of determinants and their regional specificity. Based on the analysis conducted, it is concluded that a comprehensive approach to countering maritime fraud is necessary, taking into account the multidimensional nature of this phenomenon and its ability to adapt to the changing conditions of international trade.

Ключевые слова: морское мошенничество, детерминанты мошенничества, морская торговля, безопасность судоходства, экономические преступления, правовые пробелы, коррупция, морское страхование, фиктивные суда, подлог документов.

Keywords: maritime fraud, determinants of fraud, maritime trade, maritime security, economic crimes, legal gaps, corruption, maritime insurance, fake ships, document forgery.

Морское мошенничество представляет собой одну из наиболее сложных и латентных угроз в сфере международной морской торговли и судоходства, характеризующуюся высокой степенью адаптивности и способностью видоизменяться в соответствии с развитием правовых и технологических механизмов противодействия. Исследование причин и детерминант данного феномена приобретает особую актуальность в контексте глобализации морских перевозок, увеличения объёмов международной торговли, а также усложнения организационных и правовых структур, опосредующих морские коммерческие операции. В основе морского мошенничества лежит комплекс взаимосвязанных факторов, которые могут быть систематизированы по экономическому, правовому, организационному, технологическому и социально-психологическому основаниям.

Экономические детерминанты морского мошенничества занимают ведущее место в структуре причин данного явления. Высокая стоимость морских перевозок, значительные объёмы грузов и финансовых потоков, а также сложность оценки стоимости товаров создают благоприятную среду для совершения мошеннических действий. Особое значение имеет асимметрия информации между участниками морских торговых операций: продавец, как правило, располагает более полными сведениями о качестве и состоянии товара, нежели покупатель, что создаёт возможности для введения последнего в заблуждение. Кроме того, многообразие посреднических структур, участвующих в морских перевозках, включая брокеров, агентов, сюрвейеров и страховщиков, значительно усложняет контроль за движением товара и финансовых средств, что увеличивает вероятность мошеннических схем. Экономическая привлекательность морского мошенничества обусловлена также высокой стоимостью объектов преступного посягательства и значительным размером потенциальной финансовой выгоды при относительно низкой вероятности выявления и привлечения виновных к ответственности. Циклические экономические кризисы и периоды нестабильности на мировых рынках выступают дополнительным катализатором мошеннической активности, поскольку участники рынка, стремясь минимизировать убытки, нередко прибегают к сомнительным с юридической точки зрения сделкам.

Правовые и нормативные детерминанты морского мошенничества связаны с несовершенством международно-правового регулирования данной сферы и различиями в национальных законодательствах государств. Морское право исторически формировалось как система норм, регулирующих отношения между государствами, и лишь в ограниченной степени затрагивает вопросы ответственности частных участников морских перевозок за мошеннические действия. Отсутствие унифицированного международно-правового определения морского мошенничества и единых стандартов расследования данной категории преступлений создаёт значительные трудности для привлечения виновных к ответственности. Правовая неопределённость усугубляется проблемой определения юрисдикции, так как мошенничество может быть совершено в территориальных водах одного государства, в открытом море или в порту другого государства, а его участники могут являться гражданами различных стран и находиться в разных юрисдикциях. Такая множественность правовых режимов позволяет преступникам выбирать наиболее благоприятную для себя юрисдикцию и избегать уголовного преследования. Кроме того, длительность судебных разбирательств по делам, связанным с морским мошенничеством, и сложность доказывания умысла в условиях трансграничного характера сделок существенно снижают эффективность правовых механизмов противодействия.

Организационные детерминанты морского мошенничества включают особенности функционирования морской отрасли, которые создают возможности для совершения мошеннических действий и затрудняют их выявление. Высокая степень фрагментации участников морских перевозок, когда груз последовательно переходит от отправителя к перевозчику, затем к нескольким последующим перевозчикам и в конечном итоге к получателю, значительно усложняет контроль за сохранностью груза и соблюдением условий договора. Анонимность участников сделки, особенно при использовании офшорных компаний и судов под удобными флагами, позволяет мошенникам скрывать свою личность и местонахождение. Недостаточная эффективность систем верификации участников рынка и отсутствие единой базы данных о недобросовестных контрагентах способствуют тому, что компании, однажды замешанные в мошеннических схемах, могут продолжать свою деятельность, сменив наименование и юрисдикцию регистрации. Важную роль играет также высокая текучесть кадров в морской отрасли и недостаточная квалификация персонала, занятого в сфере оформления и контроля морских перевозок, что делает участников рынка уязвимыми для мошеннических действий.

Технологические детерминанты морского мошенничества носят двойственный характер. С одной стороны, развитие информационных технологий и средств связи упрощает документооборот и повышает прозрачность морских операций, что должно способствовать снижению уровня мошенничества. С другой стороны, цифровизация морской торговли создаёт новые возможности для совершения мошеннических действий, включая подделку электронных документов, взлом информационных систем и использование фиктивных интернет-платформ для привлечения клиентов. Особую опасность представляет возможность создания полностью фиктивных судоходных компаний с профессионально разработанными веб-сайтами и реквизитами, которые существуют исключительно с целью совершения мошеннических операций. Совершенствование технологий печати и копирования позволяет изготавливать высококачественные поддельные коносаменты, сертификаты и другие документы, практически неотличимые от оригиналов. При этом технологический прогресс опережает развитие механизмов защиты, что создаёт временной разрыв, активно используемый мошенниками.

Географические детерминанты морского мошенничества обусловлены спецификой морской среды и особенностями функционирования ключевых морских маршрутов. Международный характер морской торговли, предполагающий пересечение границ множества государств и прохождение через различные правовые режимы, создаёт значительные возможности для мошеннических действий. Порты и свободные экономические зоны, особенно в странах с недостаточно развитой правовой системой, становятся центрами концентрации мошеннических операций. Зоны вооружённых конфликтов и политической нестабильности, где ослаблен государственный контроль, также являются регионами повышенного риска морского мошенничества. Узкие проливы и каналы, где суда вынуждены ожидать прохода, используются для мошеннических операций с грузами и документами.

Социально-психологические детерминанты морского мошенничества связаны с особенностями профессиональной культуры морской отрасли и психологическими установками её участников. Высокий уровень доверия между участниками морских перевозок, основанный на многолетних деловых связях и репутационных механизмах, используется мошенниками для вхождения в доверие и совершения преступлений. Ориентация на скорость совершения сделок и минимизацию издержек часто приводит к недостаточной проверке контрагентов и игнорированию предупредительных сигналов. Кроме того, в профессиональной морской среде существует определённая толерантность к незначительным нарушениям, которые могут перерастать в серьёзные мошеннические схемы. Отсутствие у многих участников рынка чёткого понимания правовых рисков и механизмов защиты способствует тому, что они становятся жертвами мошенников.

В совокупности экономические, правовые, организационные, технологические, географические и социально-психологические детерминанты формируют сложную систему причин морского мошенничества, которая характеризуется высокой степенью взаимозависимости и взаимовлияния составляющих её элементов. Эффективное противодействие данному феномену невозможно без глубокого понимания всей совокупности указанных детерминант и их дифференциации применительно к конкретным сегментам морской отрасли и географическим регионам. Дальнейшие научные исследования в области причин и детерминант морского мошенничества должны быть направлены на разработку комплексных моделей, учитывающих динамический характер данного явления и его способность адаптироваться к изменяющимся условиям международной торговли и технологическим инновациям.

Список литературы:

1. Писаревская Е. А., Дворжицкая М. А Преступность на транспорте: криминологическая характеристика // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2023. №2(51)  С. 163-170.
2. Домнина О.Л., Хайруллин В.Д. Анализ видов мошенничества на водном транспорте и способы борьбы с ними. Научные проблемы водного транспорта, 2014, № 35, с. 231–234.
3. Рябова Е.А. Правовое регулирование предотвращения незаконных актов в отношении морских судов. Океанский менеджмент., 2020, № 1(6), с. 25–29