ПРОБЛЕМАТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ДИСТАНЦИОННЫМ ХИЩЕНИЕМ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальным проблемам расследования уголовных дел, связанных с дистанционным хищением чужого имущества. Отражаются статистические данные по анализируемой проблематике. В работе выделены ключевые особенности дистанционного мошенничества, обуславливающие сложность расследования: межрегиональный и международный характер преступной деятельности, высокий уровень технической оснащённости преступников (использование VPN, TOR, IP-телефонии) и специфический механизм образования «цифровых следов» при отсутствии физического контакта. Основное внимание уделяется процессуальным и организационным трудностям: определение территориальной подследственности в условиях распределённого характера преступления, проблемы оперативного взаимодействия правоохранительных органов с операторами связи, финансовыми учреждениями и интернет-провайдерами для получения криминалистически значимой информации, необходимость высокой цифровой компетентности следователей для работы с цифровыми следами. Рассмотрены меры разрешения перечисленных сложностей. Подчёркивается необходимость системного подхода, включающего развитие цифровой криминалистики, внедрение специализированных платформ для алгоритмизации расследования и постоянное повышение ИТ-квалификации сотрудников правоохранительных органов для эффективного противодействия данному виду преступности.

Ключевые слова: дистанционное, хищение, мошенничество,

XXI век можно охарактеризовать как время стремительного развития информационных и телекоммуникационных технологий. Действительно, появление новых цифровых технологий и систем, а также повсеместное их внедрение во все сферы общественной жизни являются главным атрибутом современного общества. Однако, как и любое другое явление, помимо всех преимуществ: например, развития электронного документооборота между государственными органами, организациями и гражданами, появления сервисов, обеспечивающих неограниченный доступ к большому количеству источников информации, развития интернет-торговли, социальная цифровая трансформация создала благоприятную среду для появления и развития новых форм преступных посягательств, в том числе преступлений, связанных с дистанционным хищением чужой собственности.

Актуальность темы исследования обусловлена стремительным ростом количества совершенных преступлений в сфере мошенничества с использованием информационных и телекоммуникационных средств. Согласно данным Главного информационно-аналитического центра МВД Российской Федерации за 2024 год правоохранительными органами было возбуждено 380344 уголовных дел по признакам мошенничества, предусмотренных ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ [5] , за 2023 год – 356079 таких уголовных дел [6], также, согласно выступлению генпрокурора РФ – И.В. Краснова на Расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19.03.2025 года, за 2024 год суммарный ущерб, нанесенный гражданам РФ от действий дистанционных мошенников, оценивается в 200 млрд. рублей. Вместе с этим, отмечается низкий процент раскрываемости такого рода преступных посягательств, который составляет менее 25 % от их общего количества [3]. Прослеживаемая тенденция роста уголовных дел, связанных с дистанционным хищением имущества граждан РФ и низкий показатель их раскрываемости свидетельствует о недостаточности принимаемых правоохранительными органами России мер им противодействия.

Сложность раскрытия и расследования уголовных дел, связанных с дистанционным хищением чужого имущества связана с самой сущностью дистанционного мошенничества, основными характеристиками которого являются:

1. Межнациональный и межрегиональных характер - Как показывает практика география деятельности мошенников зачастую не огранивается одним регионом, например, в Самарской области была задержана группа лиц, преступная деятельность которой развернулась на территории трех субъектов Российской Федерации и заключалась в активации не использующихся сим-карт, имеющих привязку к банковским счетам жителей Астраханской и Волгоградской областей.
2. Высокий уровень технической оснащенности, ведущих деятельность в области дистанционного мошенничества – зачастую мошенниками используются технические сервисы по типу VPN и TOR для подмены IP-адреса, а также различные технологии «подменных абонентских номеров с использованием IP-телефонии, что обеспечивает анонимность для преступника и позволяет скрыть следы его преступной деятельности.
3. Особенность механизма следообразования дистанционных мошенничеств определяется отсутствием прямого физического взаимодействия между потерпевшим и преступником. В данном случае важнейшими сведениями о причастности лица к совершенному хищению являются оставленные им «цифровые следы», в качестве которых могут выступать зарегистрированный на конкретное лицо домен интернет-сайта, IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к ресурсу, IMEI-идентификатор используемого абонентского устройства и т.п.

Набор перечисленных характеристик создает определенные сложности для должностных лиц, занимающихся расследованием данных преступных посягательств. Например, первостепенным вопросом организации расследования таких преступлений является определение их территориальности, трудность которого обусловлена сложностью определения места его окончания. Согласно нормативно-правовым предписаниям руководства МВД России, заявления граждан о совершенном преступлении должны быть зарегистрированы по месту обращения заявителей с последующим проведением неотложных следственных действий по закреплению следов противоправных действий. В связи с этим доследственная проверка должна проводиться должностными лицами территориального органа МВД России, зарегистрировавшими заявление, в ходе которой незамедлительному истребованию подлежит необходимая информация из финансово-кредитных учреждений, а также от операторов сотовой связи и интернет-провайдеров. При наличии в деянии признаков преступления решение о возбуждении уголовного дела принимается по месту регистрации заявления.

В дальнейшем при передаче уже возбужденных уголовных дел по территориальности необходимо руководствоваться правилом, при котором местом проведения предварительного расследования будет выступать территория субъекта Российской Федерации, где непосредственно осуществлялась преступная деятельность субъектов преступления, независимого от того, что последствия наступили на другой территории, а также по месту наступления общественно опасных последствий. При этом в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, а также ч. 3 и 5 ст. 152 УПК РФ передача уголовных дел между следственными органами субъектов Российской Федерации производится через Следственный департамент МВД России[7].

Помимо этого, важную роль в получении криминалистически важных сведений по преступлениям, связанных с дистанционным хищением, играет уровень взаимодействия правоохранительных органов с различными организациями, в качестве которых могут выступать:

1. Операторы мобильной связи – для получения сведений о принадлежности абонентского номера, персональные данные абонента, сведения о соединениях абонента (дата, время, продолжительность), IMEI-идентификаторы используемого устройства, привязка к базовым станциям для определения примерного местоположения, сведения о полученных и отправленных SMS-сообщениях, об интернет-трафике и т.п.
2. Операторы IP-телефонии – для получения сведений об используемых IP и MAG-адресах, точек доступа к сети интернет и др.
3. Операторов платежных систем, банков и иных денежно-кредитных организаций – для получения сведений об открытом лицевом счете, данных о лице, на которое данный счет зарегистрирован, сведения о движении (получении и отправке) денежных средств, с указанием их отправителей и получателей, о банкоматах, с которых предмет посягательства был обналичен и т.д.
4. Правообладателей информационных ресурсов сети Интернет – для получения данных об IP и MAG-адресах, текстах объявлений, рассылок и переписок[1, с.213-215]

Основной проблемой такого взаимодействия является временный интервал предоставления запрашиваемой правоохранительными органами информации, который хоть и определяется сроками, установленными в официальном запросе, однако как отмечают в своем исследовании А.С. Косарев и М.А. Саенко, зачастую получить необходимые материалы в установленные сроки не представляется возможным, что способствует затягиванию как процесса проведения доследственной проверки по сообщению о совершенном мошенничестве, так и процесса его расследования[4, с.42-46]. В связи с данной проблемой особо интересен опыт заключения соглашений об электронном документообороте с такими организациями с целью раскрытия и расследования дистанционных хищений, изучение и обобщение которого проводилось Следственным департаментом МВД России в рамках выполнения требований решения коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24 октября 2017 г. № 3км. На основе подписанного соглашения между МВД России и ПАО «Сбербанк России» от 23 октября 2017 г. об обмене информацией в электронном виде, в ряде территориальных органов МВД России подписаны соответствующие Соглашения с региональными представительствами данной кредитной организации. При этом в органах внутренних дел созданы рабочие места для удаленного доступа к базам данных Сбербанка, использование которых позволяет в кратчайшие сроки (от 3 до 10 дней) получать информацию об открытых расчетных счетах, движении денежных средств, о подключении услуг дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» и соответствующих номерах телефонов[2, с.145-150]. Однако, отсутствие повсеместной практики подписания такого рода соглашений объясняется отсутствие единых федеральных требований к каналам связи и программному обеспечению, предназначенных для подобного обмена информацией, что создает риск утечек имеющихся данных и требует дополнительного исследования и регулирования.

Специфика образования «цифровых следов» в процессе совершения преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, требует от должностного лица, занимающегося его расследованием наличия высокого уровня квалификации в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, поскольку от этого зависит результативность проводимых им следственных действий. Как отмечают

В.Б. Вехов и С.В. Зуев: «Максимально полезная реализация цифровой криминалистической логистики достигается путем использования единой цифровой платформы, включающей алгоритмизацию действий и решений по уголовному делу, в основе чего лежит циркуляция информационных потоков по заранее заданным моделям совершаемых преступлений[4, с.42-46].  В качестве информационных потоков выступают:

1. Цифровые криминалистические учеты – урегулированная нормами права информационная система, необходимая для сосредоточения и представления органам предварительного расследования и суду сведений, имеющих значение для расследования уголовных дел. Такие учеты ведутся в форме информационных картотек, содержащих сведения об объекте учета (например, дактилоскопический учет и др.)
2. Цифровые следы – результат действий человека или автоматизированной системы в виртуальном цифровом мире, воплощённые в текстовой или мультимедийной форме и пригодные к трансформации в доказательства по уголовным делам. Например, при расследовании уголовных дел, связанных с дистанционным мошенничеством в отношении курьеров, изымающих денежные средства у потерпевшего для их дальнейшего перевода на банковские счета, часто фиксируются электронные следы в форме SMS-сообщений, сообщений в мессенджерах и социальных сетях с организатором преступного посягательства
3. Электронные запросы и поручения – стандартизированные шаблоны запросов должностного лица в различные организации, хранящие значимую для уголовного дела информацию, а также поручений сотрудникам оперативных подразделений, занимающихся сопровождением уголовного дела
4. Электронные криминалистические рекомендации – методические рекомендации по расследованию уголовных дел в сфере информационных технологий и рекомендации по его организации и производству.

Таким образом современные реалии диктуют высокие требования к профессиональным навыкам должностных лиц, создавая необходимость в повышении их профессионализма в сфере компьютерной информации и информационных технологий.

В завершении отметим, что данный перечень современных проблем расследования уголовных дел, связанных с дистанционным хищением чужого имущества, не является исчерпывающим, авторами были перечислены лишь основные из них. Стоит отметить, что дистанционное мошенничество является сложным криминогенным социальным явлением, обладающим уникальными особенностями, что создает определенные трудности в процессе его расследования и требует тщательного, системного и комплексного подхода для его противодействия.

Список литературы:

1. Большаков М. С. Особенности получения электронных следов при расследовании  дистанционных  мошенничеств  //  Общественная  безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. –  2021. –  № 7-1. - С. 213–215.
2. Гаврилин, Ю. В. Практика организации взаимодействия при расследовании преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий // Труды Академии управления МВД России. -  2018. - № 4. — С. 145 – 150.
3. Глава государства принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Текст : электронный // Президент России : официальный сайт. – 2026. - URL: http://kremlin.ru/events/president/news/76484 (дата обращения: 05.05.26)
4. Косарев А. С., Саенко М. А. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕЛЕКОМ-МУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // Проблемы правоохранительной деятельности. -  2022. - №3. – С. 42 – 46.
5. Состояние преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 2024 г. – Текст : электронный // Министерство внутренних дел России : официальный сайт. – 2024. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/60248328/  (Дата обращения 05.05.26)
6. Состояние преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 2023 г. – Текст : электронный // Министерство внутренних дел России : официальный сайт. – 2023. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/60248328/  (Дата обращения 05.05.26)
7. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 15.12.2025) /[Электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: https://www.Consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (Дата обращения 16.12.25)
8. Вехова В.Б., Зуева С.В. Цифровая криминалистика. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2026. – 495 с.